最高檢研究室揭P2P犯罪特點:請名人站臺造勢騙取信任

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【摘要】11月23日,2019年互聯網法律大會在杭州舉行。來自全國各地的學界、業界專家就網絡金融秩序保護問題進行了深入討論。記者從活動現場獲悉,最高人民檢察院法律政策研究室副主任缐杰發言,并總結了違法網貸騙取受害人信任的六大手段。

  陽光女漢紙  ·  2019-11-25 15:33
最高檢研究室揭P2P犯罪特點:請名人站臺造勢騙取信任  - 金評媒
來源: 澎湃新聞   

11月23日,2019年互聯網法律大會在杭州舉行。來自全國各地的學界、業界專家就網絡金融秩序保護問題進行了深入討論。記者從活動現場獲悉,最高人民檢察院法律政策研究室副主任缐杰發言,并總結了違法網貸騙取受害人信任的六大手段。

缐杰介紹,自2007年國內第一家互聯網金融平臺出現以來,互聯網金融發展迅速,但也出現一些亂象。2016年4月,國務院專門部署開展了互聯網金融風險專項整治工作,檢察機關依法辦理了一批涉互聯網金融犯罪案件,專項整治取得初步成效。但P2P網絡借貸領域形勢仍然嚴峻,特別是2018年6月以來,一些網絡借貸平臺因資金鏈斷裂等問題相繼“爆雷”,嚴重影響金融安全和社會穩定。

 

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當前,網絡金融違法犯罪的主要特點有:一是借“金融創新”之名掩蓋違法犯罪本質,違法設立資金池;二是由熟悉經營套路、監管政策和投資者心理的專業人士參與策劃,從形式上規避法律、逃避監管,如設計復雜的經營規則、投資合同,通過各種方式掩飾真相、打擦邊球,還有的設計復雜的股權關系,隱藏實際控制人身份,違規控制互聯網金融機構,將其作為自身融資渠道;三是虛假宣傳騙取公眾信任。

缐杰歸納了違法網貸機構騙取公眾信任的六大“招術”:一是借助名人效應,重金聘請為其站臺造勢;二是舉辦相關論壇、社會獎項評比等包裝宣傳自己;三是尋求與國有企業、上市公司合作,借助合作單位背景夸大渲染平臺信用;四是違規將監管部門的監管要求作為宣傳自身信用的營銷工具;五是在機構媒體上投放廣告,提升影響力;六是與銀行等金融機構合作,在銀行柜臺代理或者推薦網貸平臺的理財產品,有的則利用銀行工作人員進行操作,借助銀行信用誤導投資者。

缐杰還介紹,基于網貸平臺的頻頻“爆雷”及受互聯網金融領域亂象的影響,2018年以來,檢察機關起訴金融犯罪案件中,非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪兩罪案件超過金融犯罪案件數量的一半,且自2019年1至9月,檢察機關批捕非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的兩罪總量同比上升40%。

缐杰表示,檢察機關懲治網絡金融犯罪的工作任務十分繁重。由于網絡金融犯罪案件的涉眾型、跨區域特征,目前檢察機關密切協同相關部門推進案件辦理工作,如以涉案財物追繳處置為重點,會同公安部等部門研究制定指導意見,貫徹依法追繳、應追盡追、鼓勵退賠、寬嚴相濟等原則,確保最大限度追贓挽損,最大限度減少實際損失。 

來源: 澎湃新聞

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